金融欺詐和身份盜竊工作隊

金融欺詐和身份盜竊罪定義在 RCW 43.330.300 如支票欺詐、長期非法發行銀行支票、挪用公款、信用卡/借記卡欺詐、身份盜竊、偽造、偽造票據,例如支票或文件、有組織的偽造支票環和有組織的身份盜竊環。

金融欺詐和身份盜竊犯罪的影響在全國范圍內持續升級。 根據 Javelin Strategy & Research 的 2014 年身份欺詐報告,2013 年有 13.1 萬消費者遭受身份欺詐——這是有記錄以來的第二高水平。 此外,現有的信用卡欺詐越來越受犯罪分子的歡迎,導致身份欺詐受害者的數量接近創紀錄的水平。

金融欺詐和身份盜竊特別工作組是華盛頓州首個此類工作組。 目前有兩個工作隊在運作:大普吉特灣 FFIT 工作隊和斯波坎縣 FFIT 工作隊。 每個工作組都會調查金融欺詐和身份盜竊案件,重點關注更大、更複雜的區域性、多轄區案件,包括多名嫌疑人。

工作組成員包括聯邦、州、縣和地方執法代表以及致力於解決金融欺詐對私營部門影響的金融業調查人員。 每個工作組定期開會,共享有關關鍵嫌疑人、犯罪趨勢、調查狀態和其他重要數據的信息。 因此,正在調查和起訴幾個重要的 FFIT 案件。