金融欺詐和身份盜竊工作隊

RCW 43.330.300中將金融欺詐和身份盜竊罪定義為支票欺詐,長期非法發行銀行支票,貪污,信用卡/借記卡欺詐,身份盜竊,偽造,偽造工具(如支票或單據),有組織的偽造支票戒指,並組織了識別盜竊案。

金融欺詐和身份盜用犯罪的影響在全國范圍內繼續升級。 根據標槍戰略與研究公司(Javelin Strategy&Research)的2014年身份欺詐報告,2013年,有13.1萬消費者遭受了身份欺詐,這是有記錄以來的第二高水平。 現有的卡欺詐在罪犯中越來越受歡迎,導致身份欺詐受害者人數接近創紀錄的水平。

金融欺詐和身份盜竊工作隊是華盛頓州同類組織中的第一個。 目前有兩個工作隊:大普吉特海灣自由貿易區特別工作組和斯波坎縣自由貿易區特別工作組。 每個工作隊都會調查財務欺詐和身份盜用案件,特別著重於更大,更複雜的地區性,多轄區案件,其中包括多名嫌疑人。

工作隊的成員包括聯邦,州,縣和地方執法代表,以及致力於解決金融欺詐對私營部門影響的金融業調查員。 每個工作隊定期開會,以分享有關主要嫌疑犯,犯罪趨勢,調查狀況和其他重要數據的信息。 結果,正在調查和起訴許多重大的FFIT案件。