Grupo de trabajo sobre fraude financiero y robo de identidad

Los delitos de fraude financiero y robo de identidad se definen en RCW 43.330.300 como fraude de cheques, emisión ilegal crónica de cheques bancarios, malversación de fondos, fraude con tarjetas de crédito / débito, robo de identidad, falsificación, instrumentos falsificados, como cheques o documentos, anillos organizados de cheques falsificados y anillos organizados de robo de identidad.

El impacto del fraude financiero y los delitos de robo de identidad ha seguido aumentando en todo el país. Según el Informe de fraude de identidad de 2014 de Javelin Strategy & Research, en 2013, 13.1 millones de consumidores sufrieron fraude de identidad, el segundo nivel más alto registrado. Además, el fraude con tarjetas existente se hizo cada vez más popular entre los delincuentes, lo que contribuyó a un número casi récord de víctimas de fraude de identidad.

Los Grupos de Trabajo de Fraude Financiero y Robo de Identidad son los primeros de su tipo en el estado de Washington. Hay dos grupos de trabajo actualmente en funcionamiento: el grupo de trabajo FFIT de Greater Puget Sound y el grupo de trabajo FFIT del condado de Spokane. Cada grupo de trabajo investiga casos de fraude financiero y robo de identidad, haciendo hincapié en casos regionales y de múltiples jurisdicciones más grandes y complejos, incluidos varios sospechosos.

Los miembros del Grupo de Trabajo incluyen representantes de las fuerzas del orden público federales, estatales, del condado y locales e investigadores de la industria financiera dedicados a abordar los impactos del fraude financiero en el sector privado. Cada grupo de trabajo se reúne periódicamente para compartir información sobre sospechosos clave, tendencias delictivas, estado de la investigación y otros datos importantes. Como resultado, se están investigando y procesando varios casos importantes de FFIT.