Programa de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos de Fraude Financiero y Robo de Identidad (FFIT)

En 2008, la Legislatura creó el programa de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos de Fraude Financiero y Robo de Identidad (FFIT) (RCW 43.330.300). El programa FFIT apoya y financia dos grupos de trabajo regionales: el Grupo de Trabajo de Greater Puget Sound que cubre los condados de King, Pierce y Snohomish, y el Grupo de Trabajo del Condado de Spokane.

Cada grupo de trabajo está compuesto por miembros designados por el Departamento de Comercio, incluidos representantes de las agencias de aplicación de la ley, los fiscales del condado y las instituciones financieras. Los representantes de la Oficina del Fiscal General también están incluidos en los grupos de trabajo.

Financiación de subvenciones

Ambos grupos de trabajo FFIT del estado destinan fondos de subvenciones a investigaciones policiales, análisis forenses y personal fiscal dedicado a casos de fraude financiero y robo de identidad.

Las tarifas en las presentaciones del Código Comercial Uniforme (UCC) financian el programa FFIT. El Departamento de Licencias recauda las tarifas en forma de recargos sobre las presentaciones personales y corporativas del Código Comercial Uniforme-1 (UCC). Los fondos recaudados se transfieren mensualmente al Departamento de Comercio para el apoyo exclusivo de las actividades del programa FFIT.

Estatutos penales

Los delitos de fraude financiero y robo de identidad que caen dentro del alcance de los grupos de trabajo de FFIT se definen en RCW 43.330.300 (4) como «fraude de cheques, emisión ilegal crónica de cheques bancarios, malversación de fondos, fraude con tarjetas de crédito / débito, robo de identidad, falsificación, instrumentos falsificados como cheques o documentos, anillos de cheques falsificados organizados y anillos organizados de robo de identidad». Si bien otros delitos se incluyen en esta definición, el delito de «obtención indebida de información financiera» se define en RCW 9.35.010, y el delito de «robo de identidad» se define en RCW 9.35.020.

Los delitos de fraude financiero y robo de identidad se definen en RCW 43.330.300 como fraude con cheques, emisión ilegal crónica de cheques bancarios, malversación de fondos, fraude con tarjetas de crédito/débito, robo de identidad, falsificación, instrumentos falsificados, como cheques o documentos, anillos de cheques falsificados organizados y anillos organizados de robo de identidad.

Producir resultados

Los grupos de trabajo de FFIT informan trimestralmente al Departamento de Comercio. Centrados en casos cada vez más complejos, en los años de trabajo de investigación activa (2011 a 2023), los grupos de trabajo han:

• Realizó 15,078 investigaciones
• Cargos 6,410 casos
• Acusado de 19,255 cargos
• Logró 6,049 condenas

Recursos