فرقة العمل المعنية بالاحتيال المالي وسرقة الهوية

يتم تعريف جرائم الاحتيال المالي وسرقة الهوية في RCW 43.330.300 تحديث مثل الاحتيال في الشيكات ، والإصدار المزمن غير القانوني للشيكات المصرفية ، والاختلاس ، والاحتيال على بطاقة الائتمان / الخصم ، وسرقة الهوية ، والتزوير ، والأدوات المزيفة ، مثل الشيكات أو المستندات ، وحلقات الشيكات المزيفة المنظمة ، وحلقات سرقة الهوية المنظمة.

استمر تأثير جرائم الاحتيال المالي وسرقة الهوية في التصاعد على الصعيد الوطني. وفقًا لتقرير احتيال الهوية لعام 2014 الصادر عن Javelin Strategy & Research ، في عام 2013 ، عانى 13.1 مليون مستهلك من الاحتيال في الهوية - وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح الاحتيال الحالي للبطاقة شائعًا بشكل متزايد بين المجرمين ، مما ساهم في العدد شبه القياسي لضحايا الاحتيال في الهوية.

تعتبر فرق العمل الخاصة بالاحتيال المالي وسرقة الهوية هي الأولى من نوعها في ولاية واشنطن. هناك مجموعتان من فرق العمل قيد التشغيل حاليًا: فرقة عمل Puget Sound FFIT الكبرى وفرقة عمل مقاطعة Spokane FFIT. تحقق كل فرقة عمل في قضايا الاحتيال المالي وسرقة الهوية ، مع التركيز على القضايا الإقليمية الأكبر والأكثر تعقيدًا والمتعددة الاختصاصات القضائية ، بما في ذلك المشتبه بهم المتعددين.

يشمل أعضاء فريق العمل ممثلين عن إنفاذ القانون الفيدراليين والولائيين والمقاطعات والمحليين ومحققين في الصناعة المالية مكرسين لمعالجة آثار الاحتيال المالي على القطاع الخاص. تجتمع كل فرقة عمل بانتظام لتبادل المعلومات حول المشتبه بهم الرئيسيين ، واتجاهات الجريمة ، وحالة التحقيق وغيرها من البيانات المهمة. ونتيجة لذلك ، يتم التحقيق في العديد من قضايا FFIT الهامة ومقاضاة مرتكبيها.